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제 7기 정기 주주총회 소집통지서

작성자
관리자
등록일
2021-03-15
조회수
169

제 7기 정기 주주총회 소집통지서

 

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드리며 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관에 의거 당사의 제7기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (주주총회 관련 문의 : 070-4099-5131)

 

아 래 -

 

1. 일 시 : 2021년 03월 31(수요일오전 10시 30


2. 장 소 : 경기도 성남시 수정구 창업로 42, 1층 다목적실 (시흥동판교 제2테크노밸리 경기기업성장센터)


3. 회의 목적사항


   가보고사항 감사보고영업보고외부감사인 선임보고 

   나부의안건

      제1호 의안 7기 (2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31재무제표 승인의 건

      제2호 의안 이사 보수한도 승인의 건

      제3호 의안 감사 보수한도 승인의 건

      제4호 의안 임원 퇴직금 규정 변경 승인의 건

      제5호 의안 임원 유족보상금지급 규정 취소의 건

      제6호 의안 주식매수선택권 부여 취소의 건

      제7호 의안 주식매수선택권 부여의 건

 

4. 주주총회 준비물


  가직접참석 시 주총참석장신분증

  나대리인 참석 시

     개인주주의 경우 주총참석장(날인), 위임장원본(인감날인), 개인인감증명서대리인 신분증

     법인주주의 경우 주총참석장(날인), 위임장원본 (인감날인), 법인인감증명서대리인 신분증

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항


    주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다.


 

6. 기타


  - 주주총회 기념품은 회사 경비절감을 위하여 지급하지 않습니다.

  - 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내

   코로나-19의 확산에 따라 총회장 입구에서는 마스크 미착용자에 대해 총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다감사합니다.

 

2021년 03월 15일 


주식회사 모아데이타

경기도 성남시 수정구 창업로 42, 제 222~223호

(시흥동, 판교 제2테크노밸리 경기기업성장센터)

 

대표이사 한 상 진 (직인생략)

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