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임시주주총회 소집통지서

작성자
관리자
등록일
2020-08-26
조회수
120

임시주주총회 소집통지서


주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드리며 건승과 댁내 평안을 기원합니다.


상법 제363조 및 당사 정관에 의거 당사의 임시주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(주주총회 관련 문의 : 070-4099-5131) 


- 아 래 -


  • 일시 : 2020년 8월 14일 (금) 오전 10시
  • 장소 : 경기도 성남시 수정구 창업로 42 (시흥동, 판교 제2테크노밸리 경기기업성장센터) 1층 다목적실 (별첨1 참조)
  • 회의 목적사항 (별첨2 ~ 별첨7 참조)
    • 제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건
    • 제2호 의안 : 사외이사 김영식 선임의 건
    • 제3호 의안 : 감사 허익준 선임의 건
    • 제4호 의안 : 이상 보수한도 승인의 건
    • 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
    • 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건
    • 제7호 의안 : 주식매수선택권 재부여의 건
  • 주주총회 참석시 준비물
    • 직접행사시 : 주총참석장, 신분증
    • 대리행사시 : 주총참석장(날인), 위임장(날인) (별첨9), 인감증명서(주주), 대리인 신분증
  • 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
    • 주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다.
  • 기타
    • 주주총회 기념품은 회사 경비절감을 위하여 지급하지 않습니다.
    • 미참가하시는 주주님들께서는 서면투표용지(별첨8) 양식에 서명 및 날인하시어 (주)모아데이타로 보내주시기 바랍니다.
    • '코로나바이러스감염증-19'의 확산에 따른 안내 : 코로나-19 확산에 따라 총회장 입구에서는 마스크 미착용자에 대해 총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이점 양해부탁드립니다. 감사합니다.



2020년 8월 3일


주식회사 모아데이타

경기도 성남시 수정구 창업로 42, 제 222~223호

(시흥동, 판교 제2테크노밸리 경기기업성장센터)


대표이사 한상진 (직인생략)

첨부파일