제8기 정기 주주총회 안내문

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드리며 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제26조에 의거 당사의 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(주주총회 관련 문의 : 070-4187-2057)

- 아   래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 29일 (화요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경기도 성남시 수정구 창업로 42, 1층 다목적실 (시흥동, 판교 제2테크노밸리 경기기업성장센터)

3. 회의 목적사항

  가. 보고사항 : 1) 감사보고  2) 영업보고  3) 외부감사인 선임보고

  나. 부의안건

       제1호 의안 : 제8기 (2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 (별첨1 참조)

       제2호 의안 : 이사 선임의 건 (별첨2 참조)

         제2-1호 의안 : 사내이사 한상진 선임의 건

         제2-2호 의안 : 사내이사 신승환 선임의 건

         제2-3호 의안 : 사내이사 이건웅 선임의 건

       제3호 의안 : 감사 허익준 선임의 건 (별첨3 참조)

       제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (별첨4 참조)

       제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (별첨5 참조)

       제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (별첨6 참조)

4. 주주총회 준비물

  가. 직접참석 시 : 주총참석장, 신분증

  나. 대리인 참석 시 (별첨7 주주총회 대리인 참석용 위임장 이용)

       - 개인주주의 경우 : 주총참석장(날인), 위임장 원본(인감날인), 개인인감증명서, 대리인 신분증

       - 법인주주의 경우 : 주총참석장(날인), 위임장 원본(인감날인), 법인인감증명서, 대리인 신분증

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

  ​주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 기타 유의사항

  - 주주총회 기념품은 회사 경비절감을 위하여 지급하지 않습니다.

  - 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내

    : 코로나-19의 확산에 따라 총회장 입구에서는 마스크 미착용자에 대해 총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다. 감사합니다.

  - 신분증을 지참하시지 않을 경우, 주주총회장에 입장하실 수 없습니다.

2022년 03월 14일

주식회사 모아데이타

경기도 성남시 수정구 창업로 42, 제2층 제222호, 제223호

(시흥동, 판교 제2테크노밸리 경기기업성장센터)

대표이사 한 상 진 (직인생략)